Weshalb braucht es ein Formular A oder K bei der Darlehensvergabe?

Mit diesem Formular wird festgestellt, wer die wirtschaftlich berechtigte Person bei den Vermögenswerten ist. Dies wird vom Geldwäschereigesetz vorgeschrieben. Das Formular ist nur einmal einzureichen, sofern keine Änderungen an den Vermögenswerten erfolgen. Darlehensnehmer können das Formular zusammen mit den Darlehensverträgen an uns senden. Darlehensgeber erhalten das Formular nach ihrem ersten erfolgreichen Gebot und schicken es ebenfalls an uns.

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